Zebranie Przedstawicieli - 30 czerwca 2023 r. 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chmielniku

działając na podstawie § 22 Statutu,  uprzejmie zawiadamia, że w dniu

o godz. 10:00 w  I terminie,

o godz. 10:15 w II terminie

- w lokalu „Restauracja Staropolska” w Chmielniku przy ul. 1-go Maja 15, odbędzie się

 

 

 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i powitanie uczestników.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.

3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

4. Wybór komisji: 

a. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,

b. Komisji ds. odpowiedniości,

c. Komisji uchwał i wniosków.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.

6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

7. Przyjęcie ,,Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chmielniku”. Podjęcie Uchwały nr 1/2023.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

9. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku z działalności za 2022r. 

11. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Chmielniku z działalności za 2022 r.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

13. Sprawozdanie finansowe Banku za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

14. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.

15. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.

16. Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2023 r.

17. Przyjęcie rezygnacji członka Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie Uchwał przez Zebranie Przedstawicieli w sprawie: 

1) Uchwała nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku z działalności za 2022 r.

2) Uchwała nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chmielniku za 2022 r.

3) Uchwała nr 4/2023 w sprawie przyjęcie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Chmielniku za 2022 r..

4) Uchwała nr 5/2023 w sprawie przyjęcie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Chmielniku.

5) Uchwała nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chmielniku za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta.

6) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. Podjęcie Uchwał:

a) Uchwała nr 7/2023 

b) Uchwała nr 8/2023 

c) Uchwała nr 9/2023 

d) Uchwała nr 10/2023 

7)  Uchwała nr 11/2023 w sprawie kolegialnego udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Chmielniku za 2022 r. 

8) Uchwała nr 12/2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Chmielniku.

9) Uchwała nr 13/2023 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.

10)  Uchwała nr 14/2023 w sprawie zatwierdzenie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chmielniku za 2023 r.

11) Uchwała nr 15/2023 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”.

12) Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości, sprawozdania z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego. Podjęcie Uchwały nr 16/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania.

13) Uchwała nr 17/2023 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku.

19. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i wniosków wraz z głosowaniem nad zgłoszonymi wnioskami.

20. Wolne wnioski.

21. Zakończenie obrad i zamknięcie Zebrania.

 

 Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 Statutu Banku:

• sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta;

• sprawozdanie z wykonania zaleceń i Uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;

• projekty Uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli;

• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Chmielniku przy ul. 1- go Maja 27.