Zarząd Banku Spółdzielczego w Chmielniku

działając na podstawie § 22 i § 23 Statutu Banku, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2026 r. /wtorek/ o godz. 10⁰⁰ w I terminie

 i o godz. 10¹⁵ w II terminie w restauracji „Gościniec Chmielnicki” w Chmielniku przy ul. Rynek 18, odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chmielniku

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli - Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór komisji:

         a/ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

         b/ Komisji uchwał i wniosków,

         c/ Komisji do spraw oceny odpowiedniości.

5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej o stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chmielniku” i podjęcie w tym zakresie uchwały nr…./2026.
7. Zatwierdzenie protokołu Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.09.2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla delegatów na Zebranie Przedstawicieli w 2026 r. Uchwała nr…./2026 .
9. Podjęcie uchwały przez ZP w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie BS w Chmielniku zg. z decyzją KNF z 11.06.2026r znak DLB-DLBZ2.706.135.2026.JS. Uchwała nr …./2026.
10. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku Spółdzielczego w Chmielniku po zmianach podjętych poprzednią uchwałą i podjęcie w tym zakresie uchwały nr …./2026.
11. Podjęcie uchwały przez ZP w przedmiocie ustalenia ilości członków w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku na okres kadencji 2026 – 2030 r. Uchwała nr …/2026.
12. Przedstawienie weryfikacji „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku”.
13. Przeprowadzenie wtórnej oceny odpowiedniości dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku jako organu kolegialnego i przedstawienie w tym zakresie protokołu z prac Komisji do spraw oceny odpowiedniości.
14. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości w sprawie oceny pierwotnej każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz przedstawienie protokołu z prac Komisji do spraw oceny odpowiedniości w sprawie oceny pierwotnej każdego z kandydatów na członków do Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości każdego z kandydatów do Rady Nadzorczej. Uchwała nr…./2026, uchwała nr…./2026, uchwała nr…./2026, uchwała nr…./2026, uchwała nr…./2026, uchwała nr…./2026, uchwała nr…./2026.
16. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku na kadencję 2026 - 2030 r.
17. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej.
18. Zatwierdzenie składu osobowego RN BS w Chmielniku na okres kadencji 2026-2030 r. i podjęcie w tym zakresie uchwały o powołaniu na członków RN. Uchwała nr…./2026.
19. Przedstawienie protokołu z prac Komisji do spraw oceny odpowiedniości w sprawie pierwotnej oceny kolegialnej RN BS w Chmielniku i podjęcie w tym zakresie uchwały nr…./2026.
20. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich w 2025 r
21. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chmielniku za 2025 r. wraz z dyskusją nad sprawozdaniem i podjęcie w tym zakresie uchwały nr…./2026.
22. Przedstawienie sprawozdania z działalności RN BS w Chmielniku za 2025 r. wraz z oceną skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceny skuteczności i adekwatności funkcji kontroli, a także komórki do spraw zgodności za 2025 r., oceną RN w zakresie oceny skuteczności i adekwatności zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, oceną efektywności systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
23. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2025 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Uchwała nr…./2026.
24. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania RN na podstawie samoceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i podjęcie w tym zakresie uchwały nr…./2026.
25. Ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej na podstawie samoceny działania Rady Nadzorczej i podjęcie w tym zakresie uchwały nr…./2026.
26. Przyjęcie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Chmielniku i podjęcie w tym zakresie uchwały nr…./2026.
27. Ocena funkcjonowania Polityk wynagradzania i podjęcie w tym zakresie uchwały nr…./2026.
28. Przyjęcie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chmielniku wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. i podjęcie w tym zakresie uchwały nr…./2026.
29. Dyskusja oraz omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2026 r.
30. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku” i podjęcie w tym zakresie uchwały nr …./2026.
31. Przyjęcie ,,Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu społeczno – kulturalnego w Banku Spółdzielczym w Chmielniku” i podjęcie w tym zakresie uchwały nr …/2026.
32. Przedstawienie weryfikacji ,,Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących w Banku Spółdzielczym w Chmielniku”.
33. Przyjęcie zmian w „Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Chmielniku” wraz z „Zasadami nadzoru nad stosowaniem Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Chmielniku” i podjęcie w tym zakresie uchwały nr …./ 2026.
34. Podjęcie uchwał:
    1) w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu. Uchwała nr …./2026.
    2) w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej. Uchwała nr …./2026.
    3) w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć. Uchwała nr …./2026.
    4) w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Żakowskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Uchwała nr …./2026.
    5) w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wiceprezes Zarządu Pani Bernadety Krawczyk za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Uchwała nr …./2026.
    6) w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wiceprezes Zarządu Pani Moniki Grzywacz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Uchwała nr …./2026.
    7) w sprawie: kolegialnego udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Chmielniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Uchwała nr …./2026.
    8) w sprawie: Zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chmielniku na rok 2026. Uchwała nr …./2026.

35. Wybór przedstawiciela Banku Spółdzielczego na Zgromadzenie Regionalne ZRBS na 4-letnią kadencję zgodnie z pismem ZRBS i podjęcie w tym zakresie uchwały nr…./2026.
36. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków z podjętych uchwał oraz głosowanie nad formalnie zgłoszonymi wnioskami.
37. Dyskusja i wolne wnioski.
38. Zamknięcie Obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chmielniku

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach Zebrania Przedstawicieli

Informujemy, że zgodnie z § 23 Statutu Banku, na 14 dni przed datą Zebrania Przedstawicieli, w Centrali Banku Spółdzielczego w Chmielniku (I piętro w sali konferencyjnej) delegaci mogą zapoznać się z następującymi dokumentami:

- protokołem z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dn. 30.09.2025 r.,

- sprawozdaniem finansowym Banku wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,

- sprawozdaniem z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

- projektem uchwał, jakie mają być podjęte na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli,

- kompletem dokumentów (polityki, regulaminy, zasady) zawartych w przedstawionym porządku obrad.

Jednocześnie informujemy, że podczas obrad Zebrania Przedstawicieli zostaną przeprowadzone wybory do Rady Nadzorczej. Kandydaci na członka RN powinni na 7 dni przed ZP złożyć do Banku (pokój nr 16) wypełnione formularze pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na członka do RN oraz obligatoryjnie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności. Powyższe formularze powinny być wypełnione zgodnie z „Polityką w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku”, które dostępne są na stronie internetowej www.knf.gov.pl lub w Centrali Banku (pokój nr 16).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 354-22-67 (wew. 30).