Zarząd Banku Spółdzielczego w Chmielniku działając na podstawie § 22 i § 23 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 26.06.2025 r o godz. 10:00 w I terminie, i o godz. 10:30 w II terminie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chmielniku.

Miejsce zebrania: Restauracja Gościniec ul. Rynek 18, 26-020 Chmielnik.

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chmielniku

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania- Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór komisji:
   1. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
   2. Komisji uchwał i wniosków,
   3. Komisji do spraw oceny odpowiedniości.
5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chmielniku”. Podjęcie Uchwały nr…./2025
7. Zatwierdzenie protokołu Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.06.2024r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla delegatów na Zebranie Przedstawicieli w 2025 r. Podjęcie Uchwały nr…./2025
9. Rozpatrzenie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej nr 82/2024 z dn. 7.11.2024 r. w sprawie wykluczenia z grona członków Banku Spółdzielczego w Chmielniku. Podjęcie Uchwały nr…./2025
10. Zatwierdzenie „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku”. Podjęcie Uchwały nr…./2025
11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku.
12. Przedstawienie protokołu z prac Komisji do spraw oceny odpowiedniości w sprawie oceny pierwotnej kandydatów na członków do Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej. Podjęcie Uchwały nr…./2025, Podjęcie Uchwały nr…./2025
15. Przedstawienie protokołu z prac Komisji do spraw oceny odpowiedniości w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku. Podjęcie Uchwały nr…./2025
16. Zatwierdzenie składu osobowego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku na kontynuację kadencji 2022-2026. Podjęcie Uchwały nr…./2025
17. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 rok. Podjęcie Uchwały nr…./2025
18. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich w 2025 r.
19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku za 2024 rok wraz z oceną skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceny skuteczności i adekwatności funkcji kontroli, a także komórki do spraw zgodności za 2024 r., oceną Rady Nadzorczej w zakresie oceny skuteczności i adekwatności zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, oceną efektywności systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r. Podjęcie Uchwały nr…./2025
21. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej (na podstawie samoceny dokonanej przez RN). Podjęcie Uchwały nr…./2025
22. Ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej (na podstawie samoceny dokonanej przez RN). Podjęcie Uchwały nr…./2025
23. Przyjęcie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Chmielniku. Podjęcie Uchwały nr…./2025
24. Ocena funkcjonowania Polityki wynagradzania. Podjęcie Uchwały nr…./2025
25. Przyjęcie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 . Podjęcie Uchwały nr…./2025
26. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej oraz wnioskami z Zebrań Grup Członkowskich w 2025 r.
27. Przyjęcie zmian w ,,Polityce wynagrodzeń organów nadzorujących w Banku Spółdzielczym w Chmielniku. Podjęcie Uchwały nr…./2025
28. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku”. Podjęcie Uchwały nr…./2025
29. Uchylenie „Polityki wynagrodzeń organów zarządzających w Banku Spółdzielczym w Chmielniku”. Podjęcie Uchwały nr…./2025
30. Zatwierdzenie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Chmielniku” wraz z „Zasadami nadzoru nad stosowaniem Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczego w Chmielniku”. Podjęcie Uchwały …./2025
31. Podjęcie Uchwał:

• w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu. Podjęcie Uchwały …./2025
• w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej. Podjęcie Uchwały …./2025
• w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć. Podjęcie Uchwały …./2025
• w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu, Pana Andrzeja Żakowskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Podjęcie Uchwały …./2025
• w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wiceprezes Zarządu, Pani Bernadety Krawczyk za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Podjęcie Uchwały …./2025
• w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wiceprezes Zarządu, Pani Moniki Grzywacz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. Podjęcie Uchwały …./2025
• w sprawie: kolegialnego udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Chmielniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Podjęcie Uchwały …./2025
• w sprawie: Zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chmielniku na rok 2025 r. Podjęcie Uchwały …./2025

33. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków z podjętych uchwał oraz głosowanie nad formalnie zgłoszonymi wnioskami.
34. Dyskusja i wolne wnioski.
35. Zamknięcie Obrad.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chmielniku

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 Statutu Banku, na 14 dni przed datą Zebrania Przedstawicieli, w Centrali Banku Spółdzielczego w Chmielniku (w sali konferencyjnej) delegaci mogą zapoznać się z następującymi dokumentami:

- protokołem z poprzedniego zebrania Przedstawicieli z dn. 28.06.2024 r.,

- sprawozdaniem finansowym Banku wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r,

- sprawozdaniem z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

- projektem uchwał, jakie mają być podjęte na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli,

- kompletem dokumentów (polityki, regulaminy, zasady) zawartych w przedstawionym porządku obrad.